证券代码：300078       证券简称：想创医惠         公告编号：2024-152 债券代码：123096       债券简称：想创转债                 想创医惠科技股份有限公司                 对于“想创转债”摘牌的公告    本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容真确、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性敷陈或舛错遗漏。    绝顶辅导：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督照应委员会出具的《对于同预见创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）应许 注册，想创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日向 不特定对象刊行 817.00 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所应许，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深圳证券交 易所挂牌交往，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完满之日起满六个月后第一个交往 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延技艺付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱诊疗情况    本次刊行的可转债开动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度职权分拨已执行 完了，凭据《想创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗债召募 表示书》（以下简称“《召募表示书》”）的关系规定，“想创转债”的转股价 格由 8.27 元/股诊疗为 8.26 元/股。诊疗后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn,下同）表露的《对于诊疗可诊疗公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激发盘算部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改换的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 凭据《召募表示书》的关系规定，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股诊疗为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网表露的《对于本次限定性股票回购刊出诊疗 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激发盘算部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改换的议案》， 应许回购刊出激发对象握有的部分限定性股票整个 2,362,400 股。鉴于公司于 关系规定，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊疗为 8.28 元/股。诊疗后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起见效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网表露的《对于本次限定性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募表示书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓励大会，以绝顶决策审议通过了《对于董事会忽视向下修正可诊疗公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募表示书》的规定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募表示书》的关系规定及公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网表露的《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募表示书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓励大会，以绝顶决策审议通过了《对于董事会忽视向下修正可诊疗公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募表示书》的规定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募表示书》的关系规定及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网表露的《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与限定性股票激发盘算部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改换〈公司轨则〉的议案》， 应许回购刊出激发对象握有的尚未拆除限售的剩余一齐限定性股票整个 宜，凭据《召募表示书》的关系规定，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股诊疗 为 3.57 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起见效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网表露的《对于本次限定性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募表示书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓励大会，以绝顶决策审议通过了《对于董事会忽视向下修正可诊疗公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募表示书》的规定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募表示书》的关系规定及公司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网表露的《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、赎回情况笼统   （一）有条件赎回条件   凭据《召募表示书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下：   在转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱盘算。      （二）触发赎回情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现大肆运动三十 个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已逍遥公司股票在职意连 续三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募表示书》中的有条件赎回条件。      （三）赎回法式实时刻安排 在巨潮资讯网上表露了“想创转债”赎回执行的辅导性公告，报告“想创转债” 握有东谈主本次赎回的关系事项。 为“想创转债”终末一个转股日，自 2024 年 11 月 22 日起“想创转债”住手转 股。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）登记在册的“想创转债”。 通过可转债托管券商班师划入“想创转债”握有东谈主的资金账户。      三、赎回遵循   凭据中登公司提供的数据，完满 2024 年 11 月 21 日收市后，“想创转债” 尚有 20,250 张未转股，本次赎回债券数目为 20,250 张，赎回价钱为 101.24 元 /张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。扣税后的赎回 价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计支付赎回款 2,050,110.00 元。   四、摘牌安排   本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，“想创转债”将不再链接流通或交往， “想创转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 2 日起，公司刊行 的“想创转债”（债券代码：123096）将在深圳证券交往所摘牌。   五、盘问边幅   盘问部门：董事会办公室   盘问地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   商酌电话：0571-28818665   商酌邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   特此公告。                                 想创医惠科技股份有限公司董事会